ਮੈਲਬੌਰਨ ‘ਖੱਚਰ’ ‘ਤੇ ਸਾਈਬਰ-ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼

AFP ਜੁਆਇੰਟ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (JPC3) ਨੇ ਮੈਲਬੌਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ $176,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

AFP ਓਪਰੇਸ਼ਨ Dolos-EMMA8 ਅਗਸਤ 2022 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਬੈਂਕ ਨੇ AFP ਨੂੰ ਅਸਧਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ।

AFP ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਖਲੀ ਸ਼ੇਰਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਈਮੇਲ ਸਮਝੌਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਈਬਰ-ਅਪਰਾਧੀ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸ਼ੇਰੇਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ:

“ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਈਮੇਲ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੋ। ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਉਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ।”

ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ 2021 ਤੋਂ ਮਈ 2022 ਤੱਕ, ਵਿਅਕਤੀ, ਜੋ ਹੁਣ 23 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਈਮੇਲ ਸਮਝੌਤਾ (BEC) ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਮਾਈ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ $176,192 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਉਸਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ‘ਤੇ ਬੀਈਸੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ.

ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਫਰਨੀਚਰ ਸਪਲਾਇਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀ ਈਮੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ $17,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਵੇਰਵੇ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਸੀ।

AFP ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏਗਾ ਕਿ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਖੱਚਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਬੀਈਸੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਈਬਰ-ਸਮਰਥਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ।

ਏਐਫਪੀ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਫੁਟਸਕ੍ਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਕਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦਵਾਈਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ।

ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ 13 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ।

ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ 13 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਮੈਲਬੌਰਨ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ:

• ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਡ 1995 (Cth) ਦੀ ਧਾਰਾ 400.4(2B) ਦੇ ਉਲਟ $100,000 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਅਪਰਾਧ, ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਸੰਪਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਇੱਕ ਗਿਣਤੀ;
• ਨਸ਼ੇ, ਜ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਪਦਾਰਥ ਐਕਟ 1981 (Vic) ਦੀ ਧਾਰਾ 73(1)(ਬੀ) ਦੇ ਉਲਟ, ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਕ ਗਿਣਤੀ, ਅਰਥਾਤ ਕੋਕੀਨ; ਅਤੇ
• ਨਸ਼ੇ, ਜ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਪਦਾਰਥ ਐਕਟ 1981 (Vic) ਦੀ ਧਾਰਾ 73 (1)(a) ਦੇ ਉਲਟ, ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਡਰੱਗ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਕ ਗਿਣਤੀ, ਅਰਥਾਤ ਕੈਨਾਬਿਸ।

ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ।

AFP ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਈਮੇਲ ਸਮਝੌਤਾ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਮਲਟੀ-ਏਜੰਸੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਡੋਲੋਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ JPC3, ਰਾਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰ, AUSTRAC ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਡੋਲੋਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ BEC ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ $45 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। 2021-2022 ਵਿੱਚ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਈਮੇਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ $98 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ $64,000 ਦੇ ਔਸਤ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ।