$30M ਨਿਊਯਾਰਕ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਘੋਟਾਲੇ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮੂਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼

ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਹਲਚਲ ਵਾਲੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧੋਖੇ ਦਾ ਜਾਲ ਬੁਣਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, $30 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਐਕਸਚੇਂਜ ਸਕੀਮ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਹਾਣੀ ਨੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸਦਮੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਘੋਰ ਅਣਦੇਖੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

404 ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਵਾਚ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨਕਦ-ਲਈ-ਬਿਟਕੋਇਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਇੱਕ ਸੂਝਵਾਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ Coinbase ਵਰਗੇ ਨਾਮਵਰ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਸਮੂਹ ਨੇ ਬਿਟਕੋਇਨ ਨੂੰ ਨਕਦ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਗਲੀ ਦੇ ਕੋਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੁਪਤ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਨੂੰ ਆਰਕੇਸਟ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਤੱਕ ਵੀ ਵਧਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਬੈਗ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਦਲੇਰਾਨਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸ਼ੈਲੇਸ਼ਕੁਮਾਰ ਗੋਯਾਨੀ, ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪਟੇਲ (ਸਮੀਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ), ਹਿਰੇਨਕੁਮਾਰ ਪਟੇਲ, ਨੈਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪਟੇਲ, ਨੀਲੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪਟੇਲ, ਅਤੇ ਰਾਜੂ ਪਟੇਲ (ਉਰਫ਼ ਜੈ) ਹਨ। ਇਸ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਬੁਣੇ ਹੋਏ ਸਮੂਹ ‘ਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਬਿਟਕੋਇਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੂੰ ਮੁਹਾਰਤ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਵਿੱਚ, ਐਫਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉੱਦਮ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੀ ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਟਕੋਇਨ ਨੂੰ ਨਕਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਰਕ ਵੈੱਬ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਖੋਜ ਨੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ।

ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ, ਵੈਸਟਚੇਸਟਰ ਕਾਉਂਟੀ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਕਘਰ ਤੋਂ ਨਕਦ ਪੈਕੇਜ ਭੇਜਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਫਬੀਆਈ ਲਈ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾਕਰਤਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਦੁਆਰਾ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਗਦੀ ਅਤੇ ਬਿਟਕੋਇਨ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਵਿਵਸਥਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨੇ $100,000 ਤੋਂ $300,000 ਤੱਕ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਰੂਪ ਵਜੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਕ ਨੋਟ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ।

ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਐਫਬੀਆਈ ਏਜੰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਲਗਭਗ 80 ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਨਕਦ ਪਿਕਅੱਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ, ਕੁੱਲ $15,067,000 ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲੜੀ ਨੇ ਭੂਮੀਗਤ ਬਿਟਕੋਇਨ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਚੇਨ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।

ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਇਸਦੇ ਖੇਤਰੀ ਬੈਂਕ ਮੂਲ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਮੁਦਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਿਊ ਜਰਸੀ, ਮੈਸੇਚਿਉਸੇਟਸ, ਜਾਰਜੀਆ, ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਸੀ।

ਨਿਗਰਾਨੀ ਫੁਟੇਜ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚਿੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਗੁਪਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਝਲਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। HT ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਨਕਦੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਵੱਡੇ ਸੂਟਕੇਸ ਨੂੰ ਬਿਟਕੋਇਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਪਰਾਧੀ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਨਾਹਗਾਹ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਸਵੀਰ ਪੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਰਸ਼।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਦਰਸ਼ਕ ਇਸ ਬੇਮਿਸਾਲ ਬਿਟਕੋਇਨ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।