ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤਹਿਤ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੀ $9.3 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ

Oz Minerals Ltd ਨੇ AFP ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ Oxiana (ਕੰਬੋਡੀਆ) ਲਿਮਟਿਡ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ Oz Minerals ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈ, ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ, ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2006 ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2009 ਵਿਚਕਾਰ ਕੰਬੋਡੀਆ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀ ਨੇ AFP ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਦੀ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਨੀਤੀ (ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨਜ਼ (CDPP) ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ।

ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ, CDPP ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ AFP ਅਤੇ CDPP ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸਵੈ-ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

AFP ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ, 28 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਲਾਭ ਜੋ ਉਸ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਜਿਸਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਵੇਚੀ ਗਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

30 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ, AFP ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟਾਸਕਫੋਰਸ (ਸੀਏਸੀਟੀ) ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਐਕਟ 2002 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਗੇ, ਅਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਸਹਿਮਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ:

• $3.65 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ;
• ਵਿਕਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ $5.71 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਜ਼ਬਤ (ਤੁਰੰਤ ਕੁੱਲ $9.36 ਮਿਲੀਅਨ); ਅਤੇ
• ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਕਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ। ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਟਰੱਸਟੀ, ਜਿਸਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹਨਾਂ ਭਵਿੱਖੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੇਗਾ।

AFP ਕਮਾਂਡਰ ਆਰਥਿਕ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਵੁਡਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਸ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜੋ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ AFP ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕੇ।

AFP ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸਵੈ-ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਪਰਾਧ ਐਕਟ 2002 (Cth) ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸਵੈ-ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ‘ਤੇ AFP ਅਤੇ CDPP ਦੀ ਸਰਬੋਤਮ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੁਆਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਟਾ ਹੋਇਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਵੋਤਮ ਅਭਿਆਸ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ‘ਤੇ ਓਈਸੀਡੀ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ 2017 ਵਿੱਚ ਸਰਵੋਤਮ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਨਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ OECD ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

CACT AFP, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਫਤਰ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, AUSTRAC ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਬਾਰਡਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। CACT ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਚਰਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਸੀਡਜ਼ ਆਫ਼ ਕ੍ਰਾਈਮ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਜਾਂ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ।